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一名巴基斯坦裔美国妇女在将资金连接到 ISIS 之前使用欺诈性信用卡购买比特币和其他加密货币已经付款对向恐怖主义组织提供财政支持的指控有罪。

根据法院文件,Zoobia Shahnaz去年在中国,巴基斯坦和土耳其为伊斯兰恐怖组织ISIS做了一些电汇交易。除了对伊斯兰国的财政捐助外,Shahnaz还计划前往叙利亚加入恐怖组织。她在前往土耳其伊斯坦布尔的纽约肯尼迪国际机场被截获 – 这是来自西方的ISIS新兵的共同切入点。

她通过不诚实的方式获得了连接到ISIS前线的部分金额。根据检察官的说法,去年3月至7月期间,Shahnaz使用“重大虚假借口,陈述和承诺”从金融机构获得22,500美元的贷款。

信用卡

Shahnaz还通过虚假借口从各种金融机构获得多张信用卡,包括Discover, American Convey ,TD Bank和Chase Bank。然后,她使用信用卡从交易所购买价值约62,000美元的比特币和其他加密货币,然后再转换为现金。

“她还欺诈性地申请并使用了十几张信用卡,她过去常在网上购买约62,000美元的比特币和其他加密货币,”美国司法部的一份新闻稿读到。 “然后,她参与了一种金融活动模式,最终为巴基斯坦,中国和土耳其的个人和空壳实体提供了超过150,000美元的电汇交易,这些交易是ISIS的前线。”

Shahnaz自去年12月被捕以来一直被拘留,可能被判入狱20年。

该案件强调了这样一个事实,即尽管使用比特币清洗资金,人们仍然担心加密货币可能被用来资助恐怖主义,因此Shahnaz不得不诉诸电汇,企图将钱拿到恐怖分子手中

恐怖主义世界的现金规则

正如CCN 在9月报道,比特币未被证明对恐怖分子有用的部分原因是它们通常位于缺乏进行加密货币交易所必需的基础设施的地方。这已经看到现金占据了几乎垄断的地位,成为最恐怖的资助方式。

然而,根据情报分析师Yaya Fanusie的说法,未来可能会发生变化,美国政府需要确保严格执行反洗钱和了解您的客户规定。

“通过准备恐怖分子越来越多地使用加密货币,美国可以限制将数字货币市场变成非法融资的庇护所的能力。”

的特色图片来自Shutterstock。

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