加拿大交易所倒闭近半年后, QuadrigaCX ,令人震惊的运营实践细节不断出现。该案件引起了广泛的谴责,因为人们很难接受这种交换行为的阴暗目录。

独立监察员的最新报告, Ernest&Young (E&Y),揭示了会计程序的严重缺陷。但更为耸人听闻的是,已故的首席执行官Gerald Cotten已经通过保证金交易客户的资金损失了8000万美元(约合6050万美元)。

QuadrigaCX CEO的神秘死亡

之前崩溃,QuadrigaCX是一个相对成功的运营,成功成为加拿大的头号交易所。但是,在去年尾声时,由于用户报告难以取款,因此出现了麻烦的消息。

有关破产的谣言,或更糟糕的是,严重的黑客行为正在流传。莫索,大约在同一时间,据报道,30岁的联合创始人兼首席执行官杰拉尔德科滕 突然死于克罗恩病的并发症,而在印度。

有点莫名其妙,Cotten是唯一可以获得所谓的1.9亿美元资金的人。更重要的是,随着客户和债权人争先恐后地寻找答案,随着人们发现克罗恩病通常不致命,这个谜团加深了。

E&Y的最新调查结果

随后几个月发现了QuadrigaCX内部控制中的严重失误。昨天与新斯科舍省最高法院提交的E&Y最新报告概述了一家公司:

“从财务报告和运营控制的角度来看存在严重缺陷。”

报告更深入地描述了日常运作中缺乏职责分离。此外,Cotten对公司运营的大多数方面拥有唯一的控制权。 E&Y还发现QuadrigaCX没有将资产与用户资金分开。

因此,QuadrigaCX无法提供强大的财务报告。通过完整的运营控制和不分离资金的组合,Cotten能够窃取资金。根据 E&Y

“大量的加密货币从Quadriga以外的平台转移到竞争对手交换到由Cotten先生控制的个人账户。似乎用户加密货币在这些交易所交易,在某些情况下用作Cotten先生建立的保证金交易账户的担保。“

并且它并不止于此。 Cotten还在QuadrigaCX上创建了虚假账户,他将未支持的存款存入。目的是在他自己的平台上进行交易。这导致:

“膨胀的收入数字,与用户的人工交易以及最终由用户存入的加密货币的撤销。”

迄今为止,E&Y计算损失总计CD 2.146亿美元(1.622亿美元),影响76,000名用户。此外,调查显示其他交易所从2016年起三年内从QuadrigaCX收到了9,450 BTC,387,738 ETH和239,020 LTC。

监管机构不想重复

疏忽的规模令人震惊。虽然加拿大是一个相对较小的加密市场,但这并没有减损发生的严重程度。

此后,加拿大监管机构正在加强对加密货币的限制。目前,加拿大证券管理机构正在对其证券法规进行检修,以涵盖加密交易平台。他们将专注于提供量身定制的框架,以解决缺乏投资者保护措施,利益冲突,价格透明度和安全控制不足的问题。

不仅如此,QuadrigaCX一直是全球日益严苛的监管规则的刺激因素。基础。为了避免类似事件,来自世界各地的财政部长正在与金融行动特别工作组(FATF)合作,实施新措施,以防止与加密有关的犯罪。

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