巴西税务监管机构联邦税务部门要求当地的加密货币交易所每月报告其运营情况,以验证税收合规性并改善该国打击洗钱和腐败的斗争。

巴西的加密货币交换向当局报告月度交易数据

引用澳大利亚和韩国的例子,巴西当局宣布从现在开始,它们将需要来自本地数字货币交易所的月度报告。

该文件指出巴西加密货币交易的显着增加。 2017年,加密运营商的用户账户数量超过了在圣保罗证券交易所注册的用户账户数量。

2014年年度比特币交易量从4480万巴西雷亚尔(目前的1212万美元)跃升至2014年2015年的流量为1.13亿巴西雷亚尔(3057万美元)。 2016年的流量增幅较大(目前流量为3.362亿巴西雷亚尔或9800万美元)和2017年(83亿巴西雷亚尔,按现行汇率计算为22.5亿巴西)。

值得注意的是,该国货币的价值在此期间下降了大约一半,比特币的价值在2017年12月底达到历史最高点,在20,000美元左右。

每日交易巴西最大的数字货币交易所于2018年7月10日注册,这也显示了一个重要的加密货币市场。 Mercado比特币日交易量为310万巴西雷亚尔(840,000美元),Foxbit达到120万巴西雷亚尔,Bitcointrade报告220万巴西雷亚尔(600,000美元)。 BrasiliEX和Bitcointoyou分别在一天内促成了790,000和974,000巴西雷亚尔的交易,分别为213,000美元和263,000美元。

该文件还指出,货币交易业务需缴纳资本利得税,按累进税率计算。实现金额:15%,金额不超过500万巴西雷亚尔,最高22.5%,金额至少为3千万巴西雷亚尔或以上。洗钱和腐败是一个令人担忧的问题,特别是现在巴西人刚刚选举Jair Bolsonaro担任总统,这是一个承诺结束腐败的民粹主义者。

“强加了交换的附属义务为了提供有关购买和销售加密资产的信息,我们寻求验证税收合规性,以及改善打击洗钱和腐败的斗争,并增加打算避税的纳税人的风险认知。

在澳大利亚,交易所有义务报告用户的反洗钱目的并打击资助恐怖主义。在韩国,税务机关收取了相当于加密货币交易所税收收入的24%。监管机构需要隔离账户和KYC流程。

巴西的主要监管机构CVM发布了一份全面的文件,该报告为寻求在其投资组合中添加加密货币的基金经理提供指导。这些文件警告有关洗钱,欺诈和价格操纵的非法操作。

监管机构建议基金经理只使用受监管的加密货币运营商和独立审计师。该机构还发布了一份通告,提供指导,帮助管理人员检测和避免欺诈性数字资产。

特色图片来自Shutterstock。

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