日本日本的国家警察厅(NPA)估计有大约6,000起涉嫌洗钱的案件这个数字是去年最后九个月的八倍多。

日本的加密交换所要求向当局报告洗钱疑虑[关于加密的问题]

根据日本时报今日引用的一份报告,与加密货币有关的涉嫌洗钱案件的数量去年增加了8倍。和一半。该文件由国家安全局和国家公共安全委员会今天早些时候发布。

它指出,在1月份期间,有近6,000起涉嫌洗钱涉及数字货币使用的案件。今年十月。相比之下,2017年4月至12月期间仅有669起类似案件。这一特定开始日期的原因是,有关防止刑事资金转移的法律的更新于去年 4月生效。

当然,官员们将报告案件的增加归因于对过程的熟悉程度以及对修订法规下交换所需要的内容的理解。 NPA发言人表示:

“我们已经看到一些大规模的加密货币盗窃,运营商被认为更严格地审查交易。”

今天发布的报告该报告还强调了政府机构担心数字资产的使用可能会被滥用。它承认,世界各地许多司法管辖区缺乏监管明确性,因此很难对涉及数字货币

的犯罪行为进行监管,因为加密货币可以快速而悄悄地行进,而不承认与传统的汇款服务相比,它们可以更加匿名和高效地使用。

报告中提到的一些例子是个人伪造身份以获取交换,并使用相同的文件或照片在同一交易场所的多个账户。还有一个涉嫌外国游客到日本向当地数字资产交易商出售交易账户的事件。

相关阅读: 日本更新ICO规则BitTrade加入Huobi家族

加密只是洗钱海洋中的一滴

尽管使用加密货币的可疑洗钱案件似乎猖獗增加,但这个新的数字与更传统的价值转移形式相比,犯下熟悉的金融犯罪的模式相形见绌。

该文件接着指出,共涉及346,139起涉嫌任何货币手段的涉嫌洗钱案件。在上述1月至10月期间报道。其中许多涉及银行或其他大型金融机构。

当然,这一切都不是一个惊喜。洗钱并不是什么新鲜事,并且已经使用各种可以想象的货币进行洗钱。数字资产经常受到金融业中一些人的强烈反对,因为他们扮演着这种金融犯罪的角色。然而,数据建议用于任何非法目的的比特币交易占网络上发生的所有交易的不到1%

具有讽刺意味的是,最大的洗钱者在这个星球上继续成为最大的银行。就在上周,NewsBTC报道德意志银行因涉嫌清理数亿美元的“脏钱”而被突袭。

特色图片来自Shutterstock。 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here