https://www.shutterstock.com/picture-picture/toronto-ontario-canada-june-18-2017-663012397?src=Y-JwD4rTdS1cvlRBjorm4w-1-2A加拿大法院负责索赔2600万加元由于对资金来源的争议,加密交换QuadrigaCX。

安大略省高级法院法官Glenn Hainey于11月9日授予加拿大帝国商业银行(CIBC) interpleader buy ,允许法院控制资金,直到他们的所有权为止成立。然而,鉴于CIBC主动冻结资金,银行将维持资金的负债。

至少有两方提出相同的资金,无论是债务,债务还是金钱,都会产生互换权,金融犯罪律师Christine Duhaime解释说,Duhaime Law的管理合伙人,总部设在多伦多和温哥华。

在这种情况下,有人质疑哪一方有权获得约2600万加元和69,000美元(约合2000万美元), CIBC在质疑QuadrigaCX(其支付处理器)之后冻结了 ,Costodian和Costodian董事Jose Reyes有资格获得这笔资金。

上周五,Hainey发现有关各方无法就谁实际有资格获得资金达成一致。

现在要求加拿大帝国商业银行将资金转移到法院,直到它能够在索赔人之间建立所有权。

“法院只在合法确定资金的权利并且相互竞争的索赔得到解决之前,才将有争议的资金存放在信托基金中,”不参与此案的Duhaime解释说。

她补充说:

“下一步是CIBC将有争议的资金转移到法院的账户,然后各方,包括Quadriga的客户,他们在有关时间内与他们一起购买数字货币,可以申请归还他们认为属于他们的资金。这包括Quadriga,他可以提出索赔资金申请。“

“法院只在合法确定资金的权利并且相互竞争的索赔得到解决之前,才将有争议的资金存放在信托中,”她补充道。

法官没有裁定CIBC是否错误地冻结了资金。

这是正常的,因为CIBC提交了申请,并且没有关于任何一方的行为的听证会,Duhaime解释说。

QuadrigaCX客户的好消息是,他们现在可以申请让法院释放他们的资金,她说。这方面的缺点是他们的身份可能会被揭露,这可能会对某些人造成税收后果。

QuadrigaCX创始人兼首席执行官Gerald Cotten告诉CoinDesk他“很高兴事情正在向前发展。”

他预计,在各方与法官会面后,情况将在即将到来的假期之前完成。

虽然他声称只有不到1%的交易所客户受到银行冻结的影响,但他认为全部服务将在未来几周内恢复到“常规时间表”。

先例

Duhaime指出,一般情况下,当银行降低账户风险时,他们至少提前30天通知客户,但加密交换的数量可能增加到90-120天。

这允许客户找到替代银行服务。

如果反洗钱专家采取降低风险的行动,银行通常不会持有资金,因为这将要求银行保持“高风险账户”的开放。

“所以,在这里,明显偏离了正常的降低风险的做法,”Duhaime告诉CoinDesk。 “可能有一些原因,后来在随后的诉讼程序中出现,但正常的反洗钱实践偏离了奇怪。”

因此,CIBC的行动提醒银行看客户的支付处理器,“并且他们总是根据客户背后的客户做出降低风险的决定。”

她总结道:

“这不仅仅是关于您的客户,而是关于确保您的客户的客户以不会给银行带来声誉,法律或监管风险的方式运营。”

CIBC 图像来自Shutterstock

        

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