CoinDesk调查发现,一个加密货币项目似乎通过基于推荐的营销计划筹集了至少2千万美元,一直在宣传有关其团队成员的虚假信息。

于12月2日推出,BHB声称提供基于以太坊的点对点借贷解决方案,但截至1月18日,当地媒体报道已经 指责 运营非法金字塔计划的项目。现在,CoinDesk能够揭示有关其创始团队的信息不一致,进一步暗示在中国的项目可能有些不妥。

特别是,CoinDesk发现,据说代表两名BHB团队成员的图像已从非附属大学教授中解除,他们现在公开否认与该项目的任何关联。

根据网络资料,据称团队成员包括一位名叫Bobby White的财务工程师,一位名叫David Chen的区块链专家和一位名叫Gregory Moss的产品设计师。每个人的相应图像在BHB的网站 bgepay.com上有特色。 (该项目似乎取消了该网站。)

然而,BHB营销材料中使用的Bobby White图像与中国清华大学经济学教授的图像相同 Alexander White ]。同时,Gregory Moss的形象与香港中文大学的哲学教授使用的形象相同,其也被命名为 Gregory Moss

在对CoinDesk调查的回应中,两位教授都否认与该计划有任何关联,并且都表示他们对BHB项目没有任何先验知识。

怀特说:

“我的照片用于此类目的,包括附在”Bobby White“名称上,是欺诈性的。”

Moss教授也表示,他对此事件非常“困扰”,声称他从未允许BHB使用他的形象或相似性来营销其产品。

CoinDesk无法独立验证与名为David Chen的第三名被指控团队成员相关的图像。

除了有关其团队成员的虚假信息外,该项目还在其网站上列出了无效的联系方式,包括一个断开的电话号码和一个不存在的纽约市地址的假设总部( “22/121 Apple Street” “)。

一个不寻常的模型

增加关注的是BHB令牌如何在单一交易所XBTC.CX发行和推广的机制,其业务似乎与BHB项目相关联。

投资者无法通过程序化手段挖掘或接收BHB代币。他们只能通过XBTC的非处方微信群体使用美元挂钩加密货币(XBTC上的tether或USDT)或人民币购买这些代币。

XBTC.CX,唯一列出BHB令牌的交易所,于12月2日开始发行, 在当时 解释用户持有至少700 BHB 24小时的人有资格获得以USDT发行的股息,相当于其BHB持股市值的7%。 12月5日,交换 宣布 ,它将该奖励率降低到1.3%。

(XBTC的一些网页与BHB在美国和英国的IP地址相关)

此外,12月2日的同一公告称,如果BHB持有人招募其他用户进入交易所并让他们持有BHB账户,则可以获得额外的USDT。

在这种情况下,XBTC.CX表示,任何能够注册持有至少700 BHB余额的用户的人都有资格以USDT的形式获得新账户BHB值的1.5%。 。该报价表明这些USDT付款将每天发生。

如果同一个用户设法将另一个账户注册到交易所,那么他们每天可以再收到第二个账户的BHB持有量的1%。

虽然用户不必向其推荐人支付会员费,但该项目似乎依赖于从新参与者筹集资金,以便可以持续支付现有账户的承诺红利和佣金。

该计划的这一要素值得注意,因为它吸引了与多层次营销(MLM)和金字塔计划的比较,后者在中国是非法的。

中国社交媒体微博上的数十名用户 已发布帖子并对该项目的合法性提出质疑,声称它只是一个… 伪装的金字塔计划,因为它使用后来者的钱来支付早期参与者的承诺。

中国中央政府 于2005年颁布了一项法规,严格禁止在该国所谓的传销或“金字塔销售”。基于北京大学法学院的英语翻译 ,该法规定义了金字塔销售如下:

“组织者或经营者通过招募人员参与金字塔式销售,要求招聘人员说服他人参与金字塔式销售以形成多层次关系,并计算非法利益,并计算并根据以下发起人的销售业绩向上级发起人支付报酬(包括物质奖励和其他经济利益)。“

与MoCapital的链接

但是,尽管广告团队的真实性可能存在问题,但微信集团已将BHB和XBTC.CX与至少一个真人联系在一起 – 24岁的杭州创始人李仁兵 – 基础设施公司MoCapital。

在对CoinDesk的微信回复中,Li否认指控BHB是一个金字塔计划,并表示这是一个“自由化社区”的项目。他没有回答进一步的问题。

XBTC交易所没有回复CoinDesk的电子邮件请求以进行评论。

根据BHB用户获得并由CoinDesk审阅的1月25日举行的BHB项目庆典的照片和视频剪辑,李先生出现在杭州蓝天钱塘豪华酒店的舞台上,他将自己称为BHB的创始人。

庆祝活动幸运抽奖旨在奖励劳斯莱斯和宾利豪华车的获奖者,以及300万元(约合450,000美元)现金。 只有XBTC.CX用户拥有超过10,000个BHB并且已经向交易所注册了超过10个其他用户 – 每个用户持有超过700个BHB – 都有资格参加。

李与XBTC.CX和BHB的关联可追溯到与事件无关的其他方式。

MoCapital域 由位于中国山东省济南市的Moha Technology公司注册 。根据中国 商业登记 数据库,李仁兵拥有Moha Technology。

根据酒店的客户代表

,杭州酒店的1月25日活动也以Moha Technology的名义注册。

进一步的调查显示,根据经过验证的 职位 [ 由Bihang在第三方招聘机构。

募集资金2000万

然而,虽然有些人对此项目提出警告,但其他人一直在兑现- 数据 来自XBTC显示2100万美元的BHB现在每天都在为USDT换手。

首次上市后,XBTC一直在发布股息支付的每日更新,宣传每天有多少用户收到股息。 1月24日,交易所 要求 ,平台上共有25,732名用户收到股息。

该项目的最低奖励门槛为700 BHB,该项目基于交换的推荐计划将吸引这25,000名投资者购买至少1800万份代币。

来自XBTC的数据显示,12月2日BHB的初始上市价格约为1.10美元,后来在一个月内翻了一番。即使假设所有投资者在12月初买入,也会使收益达到2000万美元左右。

然而,迹象表明,热情可能正在放缓。

1月27日,即晚会结束两天后,交易所发生了重大抛售,导致BHB在一小时内从1.70美元跌至0.60美元。然后在接下来的两天内进一步跌至0.20美元。

之后,XBTC在1月28日和1月29日表示,收到付款的用户数量下降到 19,873 17,358 分别。

为了防止在谚语银行上运行,交易所突然 在1月31日宣布 它将暂停支付股息并冻结所有BHB在2月初的中国新年期间退出,之后才会逐渐重新开放。

这一点显然让投资者平静下来,因为此后BHB的价格在短短两天内升至2美元。但是,关于进一步的股息或退出,交易所对此状态没有任何更新。

此外,尽管BHB针对USDT的交易仍在XBTC上进行,但BHB微信集团的用户一直在抱怨自2月初以来该项目还冻结了BHB投资者对USDT的撤回请求。

该项目未就此问题发布公告。该项目的代表告诉微信集团的投资者,它正在努力在3月6日之前解决此事,但没有提供进一步的细节。

Renbing Li在1月25日致BHB庆祝活动,图片来自BHB Wechat group。

        

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