随着加密行业的发展,无辜的加密货币投资者和恶意网络罪犯的使用也越来越多。这促使政府机构和金融市场监管机构深入研究加密交易,以追踪潜在的犯罪行为,希望找到可以导致成功起诉的证据。

数据显示,美国中的政府机构对加密最感兴趣,该国正在将整个行业的加密货币交易所发送的执法相关请求列入榜首。

美国政府机构领导执法请求ShapeShift

瑞士总部加密货币交换 ShapeShift 跟随其他顶级加密货币交易所的领先地位提供其客户群和公众额外的透明度。

博客文章权利d“拉回帷幕”, Erik Voorhees 联合交流揭示了该公司如何遵守来自全球各国及其各自政府机构的执法要求。

名列榜首,是美国,有18项执法相关请求。美国的总要求是德国的两倍多,德国的要求排名第二,仅有8个。排在第三位的是英国,其中只有33%的美国要求。

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事实上,只有一个美国政府机构,联邦调查局,匹配整个英国发送给ShapeShift的总请求。 ShapeShift被迫遵守的其他美国政府机构包括商品期货交易委员会证券交易委员会,司法部,甚至美国国土安全部。

ShapeShift解释说请求的性质不同,但主要与发送请求客户交易数据,交易ID,姓名,电子邮件地址,IP地址等的传票有关。博客文章显示,ShapeShift通常不知道为什么要求信息,只有它是,并且必须保留它确实可以访问机密的任何细节。

ShapeShift以前被称为“无账户交换”,允许客户在其平台上交换加密资产而不提供任何个人信息。然而,在监管机构施加压力之后,2018年10月发生了变化。现在,ShapeShfit被迫与来自全球各地的政府机构分享这些数据。

Kraken加密合规报告显示类似统计数据,美国领导收费

美国在Kraken的“ 2018年透明度报告”中也名列榜首,共有315个请求。下一个最接近的是英国,只有61个请求。

收到的所有475个请求中的大多数占据了这一要求的大多数。每个报告都揭示了另一个有趣的趋势:执法相关请求在整个年,并于2018年第四季度飙升。

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加密空间赢得了自己的声誉,成为一个充满犯罪的“狂野西部”型环境。虽然有一些事实- 随着加密货币交换盗窃,加密窃取恶意软件,比特币赎金诈骗的日益突出- 这些透明度和合规报告确实显示许多加密货币交易所正在尽最大努力保持他们的平台清除任何犯罪,并正在与执法机构密切合作。

特色图片来自Shutterstock 

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