美国证券交易委员会(SEC)已采取行动反对其所谓的3000万美元加密货币骗局,该骗局基于所谓的钻石投资。

在周二的新闻稿中,该委员会声称被告何塞·安赫尔·阿曼(Jose Angel Aman)经营一家名为“亚皆老街”(Argyle Coin)的加密业务,作为庞氏骗局,利用新员工的投资回报以支付以前的投资者。

根据美国证券交易委员会的投诉,据称Aman自2014年5月以来通过在其拥有的另外两家公司出售未注册证券来逃离300多名投资者:Natural Diamonds Investment Co.(Natural Diamonds)和Eagle Financial Diamond Group Inc.

美国证券交易委员会表示,他“错误地向投资者承诺”投资者将投资全部钻石以减少并出售大量利润。据称,Harold Seigel和Jonathan H. Seigel协助了他,他们也对这两家公司感兴趣。

根据新闻稿:

“Aman和Jonathan H. Seigel通过吸引投资者投资Argyle Coin继续该计划,错误地声称该投资是无风险的,因为它得到了彩色钻石的支持,并承诺使用投资者资金开发加密货币业务。 “

事实上,Aman,Natural Diamonds,Eagle和Argyle Coin“滥用或挪用”超过1000万美元的投资者资金,以支付其他投资者根据该计划获得的假设回报。据称阿曼还浪费了个人开支的投资,包括租金,买马和为他儿子上马课。

美国证券交易委员会迈阿密地区办事处主任Eric I. Bustillo说:

“据称,阿曼经营着一个复杂的欺诈性公司网络,试图不断掠夺散户投资者,使庞氏骗局永久化,并将资金转移给自己。美国证券交易委员会勤勉的调查工作揭露了庞氏骗局,我们的目标是为受到伤害的投资者伸张正义。“

美国佛罗里达州南区地方法院的Robin L. Rosenberg法官现已批准美国证券交易委员会要求对Aman和Argyle Coin以及其他公司实施临时限制令和临时资产冻结。法院还指定了Argyle Coin的接收人。

Natural Diamonds,Eagle,Argyle Coin,Aman,Harold Seigel和Jonathan H. Seigel面临违反证券登记的指控,而Natural Diamonds,Eagle,Argyle Coin和Aman则被指控犯有证券欺诈罪。

美国证券交易委员会表示,它正在寻求偿还“涉嫌不义之财”和预判利息,以及经济处罚。

Diamond 图像来自Shutterstock

                    

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