美国证券交易委员会(SEC)正在寻求冻结Reggie Middleton的资产,Reggie Middleton是1480万美元Veritaseum(VERI)初始硬币发行(ICO)的组织者。

根据周一在美国纽约东区地方法院提起的紧急诉讼,米德尔顿于2017年进行了欺诈性和非法的ICO,并随后操纵了证券的价值。

一位自称为“金融大师”的米德尔顿被指控传播有关其业务的虚假信息,以及在公开市场上进行交易,从而抬高了VERI的价格。美国证券交易委员会进一步声称,他至少挪用了52万美元的投资者资金用于个人用途,以及60万美元用于购买贵金属以支撑另一个骗局。

除了冻结米德尔顿的资产外,美国证券交易委员会还要求法院禁止他销毁或更改文件,并终身禁止他经营上市公司或参与数字资产证券发行。

根据投诉,米德尔顿没有向美国证券交易委员会注册VERI ICO并声称这些硬币不是证券,而是投资于技术平台或他的个人品牌。在几个方面,米德尔顿将VERI代币描述为预付费用,软件或将它们与WalMart礼品卡进行比较。美国证券交易委员会声称,这种混淆是试图“绕开”法律。

市场操纵的指控部分源于“米德尔顿普拉茨[ing]在VERI中的一系列秘密操纵交易……在交易的一天内人为地将VERI的价格提高了大约315 %。然后他吹捧这些价格上涨并返回VERI持有人,“美国证券交易委员会表示。

'说唱明星净值'

美国证券交易委员会表示,投资者在2017年ICO期间购买了5100万张代币, 69,000以太(当时价值1480万美元),并根据米德尔顿的材料欺骗继续购买。

作为错误信息活动的一部分,米德尔顿表示,他曾与航空公司,超高净值个人以及“加勒比海地区最大的证券交易所之一”达成协议,根据其各种规定的用例出售VERI 。 SEC。总的来说,他声称已售出价值3500万美元的代币供机构使用。

事实上,到2018年6月,大约200万个代币中只有75个被“交换研究或任何其他服务。”

米德尔顿在 EtherDelta 交易所制造了交易量,以提高VERI的价格,监管机构表示。然后,他会宣传不断增加的数量或价格,以吸引更多投资。

美国证券交易委员会引用米德尔顿发给员工的电子邮件,详细说明了市场操纵的第一个已知事例:“由于非常非常低的交易量,EtherDelta市场并不准确。我将尝试推动更多音量… [t]他下个月的时间,我可能会拥有所有(如同每一首)嘻哈和说唱明星/制片人在净值中击败。“

ICO期间筹集的额外800万美元资金缺失。 2017年,米德尔顿声称黑客从公司账户中偷走并清算 36,000个代币。

另外的文献中。 SEC律师写道:

就在最近两周,在得知委员会可能针对他们采取强制执行行动之后,被告转移了超过200万美元的剩余投资收益,至少部分是为了资助其他努力。

具体而言,米德尔顿据称开始将10,000 ETH(价值约230万美元)的投资者资金转移到“其他数字资产地址”,另有750 ETH(约172,500美元)转入他的个人账户,此后美国证券交易委员会通知米德尔顿的律师他们会建议采取执法行动。

SEC投诉v Reggie Middleton CoinDesk on Scribd

Shutterstock的欺骗图片

                    

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