美国财政部比特币黑名单伊朗



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读者可能还记得 SamSam勒索软件攻击,它使日常计算机用户在BTC中的总成本至少为600万美元, 8月报道。

今天,美国财政部宣布,它已经揭露了两名伊朗人的名字,他们帮助将这些骗局中获得的比特币变为伊朗货币。他们的名字是Ali Khorashadizadeh和Mohammad Ghorbaniyan。现在,任何美国个人或​​​​企业与这两个人做生意都是违法的,即使他们前往伊朗以外的国家。 由于对伊朗重新实施制裁,无论如何在伊朗开展业务是违法的,但这些人特别在财政部的特别指定国民名单上占有一席之地,因此即使在制裁时也是如此。最终被删除,特别是对任何美国人来说都是禁止的。

财政部还首次指定了伊朗人使用的比特币地址,这些地址为 149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V ,自2013年以来共使用了7000多次。第一个地址注意到已经收到了超过10,000个BTC。财政部显然不了解创建新地址的性质和易用性,但其余的制裁在任何情况下都适用。

不要向这些地址发送或接收比特币

无论交易是以数字货币还是传统法定货币计价,OFAC合规义务都是相同的。

也就是说:建议美国人不要有任何硬币进出这些地址,或者由Ali Khorashadizadeh和Mohammad Ghorbaniyan拥有或控制的任何地址。

财政部特别关注美国交易所和与伊朗人进行交易的人,因为制裁已经到位。他们表示,他们将“积极”打击伊朗和其他国家通过使用数字货币获取美元和颠覆银行封锁的努力。它指出,一些美国的交易所参与了诈骗者之前的行动,但没有宣布任何进一步的执法行为。

除了交易历史之外,对于所讨论的个人知之甚少。他们在勒索软件于2015年上线前两年使用这些地址这一事实表明他们可能在此之前交换了硬币。他们的主要参与似乎是将比特币换成伊朗法定货币,称为里亚尔(目前价值约为 .000024)。

政府正在加大对伊朗的努力,并在发表了自己的新闻稿

今天的行动标志着本月针对伊朗政权的第四轮美国制裁。根据本届政府,OFAC在不到两年的时间内批准了900多名个人,实体,飞机和船只,包括与伊朗支持恐怖主义,弹道导弹计划,武器扩散,网络攻击,跨国犯罪活动有关的一系列活动。 ,审查和侵犯人权。这是针对伊朗政权的美国经济压力的最高水平。这项制裁压力运动的目的是削弱伊朗政权的各种恶意活动,并迫使政权改变其行为。

Ransomware 活动似乎在过去几个月中已经偃旗息鼓,可能是因为反病毒软件赶上了用于插入它的方法。

在本文第一次写作之后,司法部发布了对另外两名伊朗男子Faramarz Shahi Savandi和Mohammad Mehdi Shah Mansouri 的起诉书,因为他们自己发起了勒索软件攻击,为理解提供了真相。本文中讨论的人只是实际诈骗者用于生成比特币的围栏。

的特色图片来自Shutterstock。

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