加拿大警方冻结了区块链服务公司Vanbex的创始人拥有的资产,作为2017年初始硬币发行(ICO)欺诈调查的一部分,筹集了2200万美元。

根据3月13日的法庭文件,该公司由Kevin Hobbs和Lisa Cheng领导,通过出售名为FUEL的令牌筹集了价值3000万加元(约合2200万美元)的法定货币和加密货币。

Vanbex告诉投资者,该令牌可用于即将推出的名为Etherparty的智能合约系统中,并且“FUEL令牌的价值将大幅增加”,不列颠哥伦比亚省最高法院提起的民事没收诉讼称。

然而,Vanbex“没有开发出有用的产品”,Hobbs和Cheng“并不打算开发他们正在营销的产品,而是[acted],[the]意图挪用为个人利益筹集的企业投资资金, “根据加拿大司法部民事没收主任提交的文件。

“燃料代币在美元价值方面几乎毫无价值,但不能用于不存在的智能合约系统或任何产品或服务,而不是加密钱币创造服务称为Rocket,”这与购买者不同这位董事声称已被承诺。

到目前为止还没有提起任何刑事指控,周日晚上CoinDesk到达时,Cheng和Hobbs否认了欺诈指控,并表示Vanbex正在配合调查。

但在回应政府的申请时,JA 3月14日电力授权政府抓住创始人的两个陆地流浪者;命令蒙特利尔银行冻结霍布斯在那里的两个账户,其中包含的金额略低于100万美元;法庭文件显示,并命令他和郑不要出售,借用或损坏他们的温哥华共管公寓至少30天。

Vanbex的回复

在向CoinDesk提供的一份声明中,Hobbs和Cheng称欺诈指控“虚假”,并称调查是“前承包商提出虚假索赔”的结果。

加拿大皇家骑警(RCMP)于2018年5月开始调查Vanbex及其创始人的欺诈行为,加拿大税务局随后开始进行税务调查。

创始人否认他们对FUEL令牌的价值作出任何承诺,称“令牌集成了比特币和以太坊,任何货币的价值显然都超出了任何公司或个人的控制范围。” …燃料代币支付网络上通过我们的架构部署的智能合约的交易费用。 “

他们补充说,Vanbex的商业账户尚未被冻结。

他们在法庭文件中将政府对Vanbex的描述视为空壳公司。 “Vanbex是一家易于建立的运营公司,”他们说,并补充说自2013年以来他们一直在加密领域。

此外,Hobbs和Cheng对当局声称Vanbex没有生产可用产品提出异议。 “我们有超过50个客户” – 而不是两个,正如法院文件所称 – “我们有两个优秀的产品。”

'高辊'

尽管如此,法庭文件继续声称Hobbs和Cheng“在ICO时代”获得了突然和可观的个人财富“,购买了两套公寓- 一座位于温哥华,另一座位于多伦多- 每台约300万美元,两个Land Rovers,租赁价值375,000美元的兰博基尼,为期三年。

此外,根据其中一份文件,霍布斯花了一些被挪用的资金用于赌博“在国内和国际上处于高压水平”。

一份文件声称,从2016年9月到2018年3月,他从不列颠哥伦比亚省的赌场中撤回了130万美元。 2017年11月,国有的不列颠哥伦比亚省彩票公司将霍布斯列入“观察名单”,阻止他在没有证明其资金来源的情况下在任何一家赌场购买。

当Hobbs和Cheng意识到调查时,他们开始试图清算他们的资产,对公寓房产抵押并将其中一个出售,该文件声称。

法庭文件还指出,霍布斯在加拿大有犯罪记录。据文件称,他被判犯有2008年因犯罪获得的财产和洗钱罪,被判处9个月徒刑,2009年大麻被贩卖和贩卖,并被判处30个月的刑期。

此外,加拿大政府表示,他于2005年因在纽约拥有大锅而受到殴打,为此他被判处一年徒刑。

Hobbs和Cheng告诉CoinDesk,他“过去一直是职业扑克玩家,并参加过世界各地的扑克锦标赛”,并且“从未[playing at]任何赌场都被阻止过。”

合作正在进行

“鼓励员工与调查充分合作,他们是,”Hobbs和Cheng告诉CoinDesk。

“我们仍然相信真相会占上风,而且很快就会落后于我们,”他们说。

“不幸的是,这些事情的发展速度超出了我们的控制范围。与此同时,我们将继续创新并提供优质产品。我们的法律顾问正在努力使这个船员以一种决定性地证实我们在这个行业中的主导作用的方式,我们打算维持这个行业。“

他们告诉利益相关者:

“感谢您的忠诚和信任。这不是错位的。“

Vanbex民事没收令 CoinDesk 在Scribd

更新(4月1日,05:35 UTC):本文已更新,以更正有关租赁兰博基尼的段落。 375,000美元是根据法院文件计算的汽车总价值,而不是租期的月租金,租期为三年。

Lisa Cheng图像来自CoinDesk档案。

        

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