CoinDesk对公共区块链数据的审查显示,价值近100万美元的以太(ETH)离开了QuadrigaCX并于去年12月进入其他加密货币交易所,同时其首席执行官去世了。

在从QuadrigaCX的热钱包(意味着一个连接到互联网)发送的一系列交易中,超过9,000 ETH从陷入困境的加拿大交易所转移到Binance,Bitfinex,Kraken和Poloniex(由Circle拥有)的账户。

狮子的份额- 5,000 ETH – 从12月2日转移到12月8日- 在印度记录死亡 的前一天QuadrigaCX创始人兼首席执行官Gerald Cotten。本周发送的大部分以太(4,550)最终都是在Binance。

目前尚不清楚是否是交易所本身发起了这些交易,客户或某种组合。但由于该公司日益增长的麻烦,资金流动在加密社区受到严密审查。

上周,QuadrigaCX 离线 ,随后 申请债权人保护 在新斯科舍省最高法院,称它 欠客户1.9亿美元 ,但找不到其已故创始人的私钥来检索冷藏的密码存储。

这是关于 撤回延迟 的数月客户投诉,其中包括法定和加密。但是看看以太坊区块链,很明显 某人 能够在12月份移动大量的QuadrigaCX。 (截至发稿时,该公司没有回复评论请求。)

除了以太,QuadrigaCX还代表客户持有其他几种货币,用户一直试图在 比特币 上识别其钱包, litecoin 区块链。但在这种情况下,以太坊可能是最容易追随资金的区块链。

那是因为有一个明显的起点:地址0x027BEEFcBaD782faF69FAD12DeE97Ed894c68549, 标记为 ,作为块浏览器位点Etherscan上的QuadrigaCX。 (它根据要求确定钱包属于特定公司,但需经过验证。)

钱径

该路径于2017年6月开始,这是最后一次使用公开识别的QuadrigaCX钱包。它被清空到另外两个地址。

两个钱包 收到 3,000 ETH(约为825,000美元) 时间 )2017年6月2日。据钱包创业公司MyCrypto的创始人兼首席执行官Taylor Monahan说,这个钱包可能是某个用户的另一个用户的存款账户交换,Bitfinex,因为资金定期从QuadrigaCX地址放入这个钱包,然后发送到Bitfinex。

“当您存入交易所时,您将获得一个与您的交易账户相关联的唯一地址,”Monahan解释道。 “在大多数交易所,您将资金发送到此账户,它会自动记录在交易所的数据库中,该金额会显示在您的交易账户的余额/仪表板上,资金将从您的”个人存款地址“移至交易所'主要'或'热'钱包。“

这个钱包的最后一笔交易是在去年12月3日进行的,向Bitfinex发送了1,099 ETH。

从原始QuadrigaCX地址接收资金的 其他钱包 在法院文件中被识别为交易所的热钱包(0xB6AaC3b56FF818496B747EA57fCBe42A9aae6218)。

甚至在此之前,人们普遍认为这个地址属于交易所。在有关交换的subreddit Twitter线程的讨论中提到了长撤回等待 。 ] 关于这个问题。

它是2018年12月发生的大额转移的来源。

12月转让

从12月2日至7日,该钱包在几个大交易中向 另一个钱包 发送4,550个ETH,其主要与QuadrigaCX的地址交互。在同一时期,后一个钱包发送了4,550 ETH到 现在空钱包 ,这很可能是 的存款地址 Binance ,基于使用模式(资金进入,主要来自QuadrigaCX链接地址,然后转到Binance)。

然而,很难判断发送ETH到Binance存款地址的钱包是由QuadrigaCX控制还是属于将ETH从一个交换机发送到另一个交换机的客户端。在一些情况下,资金从这个钱包发送到其他地址。

在同一时间内,通过存款地址177 ETH 在12月6日[39459004] 到[00459003] 于12月8日向Kraken发送了 。总体而言,在整个12月期间,从QuadrigaCX向Binance发送了超过4,550个ETH,向Poloniex发送了2,400个ETH,向Bitfinex发送了1,609个ETH和883个ETH。 ETH to Kraken。

12月大型转账的一个可能的解释是QuadrigaCX将资金本身发送到需要将加密转换为法定以资助其运营。该交易所支付处理器的银行账户去年被冻结,阻止获得2200万美元。

“无论是服务器账单还是承包商,在某些时候你需要现金,”莫纳汉说。 “如果您与银行合作伙伴的关系紧张,您可以选择通过其他机制获得法定货币。因此,如果交易所使用[over-the-counter]办公桌或该空间的其他交易所以将ETH或BTC移至法定并最终支付账单,我不会感到惊讶。“

然而,这种解释只是到目前为止。在这些交易发生时,Binance和Poloniex没有处理法定货币(Binance 于1月份发起了一个法定加密交换) 。因此,向这两家交易所发送货物对提高运营现金没有帮助。

因此,转移的原因以及它们的发起者仍然不清楚。 Binance,Kraken,Poloniex和Bitfinex没有回应CoinDesk关于上面存款地址的问题。

寒冷舒适

另一个未解决的问题是QuadrigaCX在所谓的冷藏中保持硬币离线的程度,其中私钥不在连接到互联网的任何设备上。

在她向加拿大法院提交的宣誓证词中,詹妮弗罗伯逊被确认为科滕的遗,写道,该公司在其连接互联网的热钱包中保留了“只有极少量的硬币”。在正常的业务过程中, Cotten“将大部分硬币转移到冷库,”她写道,并补充说他“负责处理资金和硬币”,其余的团队成员从那以后,没有运气进入交易所的冷钱包。

观察家一直在努力识别区块链上的冷钱包。 Monahan说她怀疑 ,交换没有冷钱包,至少对于以太。

“除非他们在去年制定了截然不同的做法,否则我会非常惊讶地了解到目前为止基于我所看到的冷藏以太地址,”Monahan告诉CoinDesk。 “几乎所有最大的交易都被发送到交易所或三个'主'地址( 1 2 3 ) 。我还没有看到任何迹象表明在以太坊链上使用了大量储备或冷藏机制。“

总而言之,QuadrigaCX的以太钱包的分析对于那些资金停留在交易所的用户来说并不乐观,其中密码在其他交易所的方向上流血。

Kraken首席执行官Jesse Powell 评论 关于Twitter的情况,写道他的公司有“已知属于QuadrigaCX的数千个钱包地址” “并且该团队正在调查”关于创始人死亡和丢失钥匙的奇怪而坦率的难以置信的故事。 “ 他还向加拿大警方提供援助,以防他们调查情况。

Nik De。

的补充报道

以太令牌图像来自Shutterstock

        

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