加密泵和转储

根据麻省理工学院(MIT)技术评论,着名的伦敦帝国理工学院的两位研究人员利用人工智能(AI)和机器学习来分析数百个加密抽水和转储计划,以找出在它们发生之前发现它们的方法。

自2017年加密货币牛市以来,数字资产交易市场的抽水和转储计划已成为投资者和监管机构的主要问题。

即使在主要的交易平台上,市场已经看到资产在几个小时内出现并在建立后几秒钟内倾倒,主要由私人 Telegram 团体组织,导致散户投资者大量失利

每日700万美元

在他们的研究中,伦敦帝国理工学院的Jiahua Xu和Benjamin Livshits透露,平均每天至少有两个抽水和转储计划在加密市场实现,每日交易量达到700万美元。

研究人员表示,每个季度都会发生数百个抽水和转储计划,唯一不受其影响的方法就是完全避免出现任何人为抬高价格迹象的资产。

例如,Xu和Livshits在7月21日至11月18日期间研究的236个抽水和倾卸方案中的一个是一种名为BVB的鲜为人知的硬币。研究人员表示,一旦Telegram集团宣布启动资产泵,BVB的价格几乎立即飙升至其顶峰。

从低价区到历史最高价,BVB花了18秒。

研究人员写道

“我们注意到第一个购买订单是在第一次硬币公告后的1秒内完成并完成的。经过仅仅18秒的狂躁购买浪潮,硬币价格已经飙升至其顶峰。在泵和转储开始后三分半钟,硬币价格已经跌破其开盘价。“

加密货币衍生品CFTC“width =”1000“height =”667“/> </a><figcaption class= CFTC警告消费者加密抽水和转储计划是非法的。

由于低市值加密货币,特别是每日交易量低于100万美元的加密货币,操纵者在瞬间人为地创造价格上涨的动作非常便宜。价格的突然上涨促使后续反弹,影响市场上的许多其他投资者加入,因为害怕失踪(FOMO)。

研究人员还表示,一些内部人员甚至在启动泵之前就已经积累了加密资产,以保持领先优势并挤出比其他“抽水手”更高的利润率。

“该研究表明,抽水机构可以轻松利用其内部信息,在牺牲同伴抽水机时获取额外收益,”徐说。

简单解决方案

Xu和Livshits收集的大部分信息都是通过机器学习算法发现的,该算法使用历史泵和转储方案进行训练,以便在它们开始之前即时检测潜在的泵。

但是,对于大多数没有机器学习算法的交易者来说,研究人员说,找出资产是否经历抽水和转储循环的简单方法是看是否低交易量和低市值加密货币在意外时期出现意外交易。

尽管商品和期货交易委员会(CFTC)已经向加密市场的投资者团体发布了严厉警告,反对运行抽水和倾销计划,但严格的规定在预防方面并不实际有效它们。

来自Shutterstock的特色图片

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