加密货币交换Binance继续加强其监管合规工作。

Elliptic周四宣布,该交易所刚刚与区块链分析初创公司Elliptic合作,以提高其合规性和安全性。该交易所的首席合规官Samuel Lim表示,新的合作伙伴关系 – 第三个与过去两个月的合规相关 – 将有助于Binance打击洗钱活动,因为它正在进入新的司法管辖区。

Elliptic的软件有助于识别与洗钱和恐怖主义融资等非法活动相关的潜在交易,据称已经监控了价值“数万亿美元”的交易风险。

上个月,Binance 与区块链分析公司CipherTrace合作 ,以加强其反洗钱流程,如跟踪链上基金的来源并将用户身份与有问题的钱包相匹配地址。

交易所 [39459007] 与IdentityMind合作,通过3月签署的协议,以及Chainalysis,Refinitiv(以前的汤森路透财经风险部门)和区块链透明度研究所。

Binance最近鉴定具有“高”监管风险,基于reg-tech创业公司Coinfirm的“接触匿名活动”。根据Bloomberg 去年的报告,该交易所的KYC流程也被称为“业界最不严谨”。

从那以后,交易所一直在解决程序中的缺陷。

“我们非常重视提高合规标准。我们将继续建立我们的[compliance]团队,继续重新投资合规空间,“Lim上个月告诉CoinDesk,并补充说:

“合规始终是一项任务,您始终在努力提高合规性。”

Binance 图像来自Shutterstock

                    

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