根据纽约南区的一份声明,Jon Montrol是一家已经失效的比特币计价交易平台BitFunder和WeExchange存款服务的运营商,因证券欺诈和妨碍司法而被判刑。

德克萨斯州Saginaw的Montrol,也被称为Ukyo,将因为他的“Ukyo.Loan”计划欺骗投资者,在没有投资者知情或同意的情况下转移资金,并向联邦调查局(FBI)撒谎而服刑14个月)和证券交易委员会(SEC)代理人在调查期间。

2018年7月,Montrol 为此类活动认罪。曼哈顿美国司法部长Geoffrey S. Berman说:

“Jon Montroll向他的投资者撒谎,在他的谎言引起美国证券交易委员会的注意后,也对他们撒了谎。他收到的判决提醒人们,本局不会忽视那些违反其对投资者诚实的义务以及致力于保护他们的监管机构的人。“

2013年7月,据说BitFunder的软件遭到黑客入侵,从而使Montrol的配套平台加密平台WeExchange盗窃了6,000比特币。

根据 DOJ的声明,Montrol据称未能与投资者或监管机构沟通丢失的资金。有一次,他将这项业务推广为“商业上成功”而非破产。 Montrol重复了对联邦调查局的类似主张,并“向美国证券交易委员会提供了一份关于投资者持有的伪造屏幕截图”,因为他们开始调查这一漏洞。

Montrol的欺骗行为继续在他的立场上,他提供了关于他的业务和黑客的“实质性错误和误导性答案”。

此外,在调查期间,发现Montrol使用WeExchange作为个人银行。律师办公室当时写道:

“Montrol将从WeExchange取得的许多比特币兑换成美元,然后将这些资金用于个人开支,如旅行和杂货。”

同样,在BitFunder关闭前不久,Montrol开始提供一种新产品Ukyo.Loan,称为“围绕投资”。律师还指出,Montrol将这些投资称为“个人贷款”。

尽管他的企业破产,Montrol继续为Ukyo做广告.Loans为他净赚978比特币。

Montrol还被命令连续三年监督释放并支付167,480美元的罚款。

通过Shutterstock的正义雕像

                    

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