区块链取证公司CipherTrace开发了一种移动工具,用于标记犯罪过去的比特币和以太坊令牌。

公司代表和执法专家说,CipherTrace Scout今天宣布,赋予街头调查人员更大的自由,以从现场识别,跟踪和记录非法加密交易。

该软件建立在调查人员已经使用的一组调查工具的基础上。基于应用程序的界面通过整个区块链“跟踪”地址,以识别暗黑市场购买或勒索软件勒索攻击中可能被加密货币黑社会使用的硬币。

用户输入地址,CipherTrace Scout会生成即时报告。 CipherTrace 的金融犯罪和合规分析师Julio Barragan认为,它“高度确定”地标记了潜在的犯罪地址。

“您可以想象在高风险地区有一些警察被捕,从字面上发现似乎有污点的东西,”巴拉甘说。 “他可以与总部的分析师共享一个案例,该分析师可以非常快速地进行追踪以确定资金来源。”

国家白领犯罪中心的高科技犯罪专家和教育家卡西•博恩(Casey Bohn)正在培训代理商如何使用CipherTrace,他说新技术将在该领域立即使用。

“我认为[CipherTrace Scout]这样的场景,我可以在其中发言并看到:'嘿,[address]参与了某种邪恶的活动,'我认为这可能会很大,”博恩教授执法人员如何使用跟踪服务。 “那时几乎可以排除一切。”

旧服务的新功能

联邦机构,警察调查员和审计师已经在使用加密货币跟踪软件来查找骗子。

美国国税局从2015年到至少2017年与加密交易追踪器Chainalysis 签订了合同。然后,​​美国税务局称该软件“对于使用比特币的个人进行识别和获取证据是必需的”以进行刑事交易。

联邦调查局(FBI)代理对称为Internet Crime Complaint Center的内部数据库进行交叉引用勒索软件攻击,该数据库维护每个此类实例的列表。他们还使用基于区块链的工具来处理受害者地址。

联邦特工希望进一步深化追踪。去年年底,在招标前文件中,国土安全部考虑了追踪隐私令牌的可行性,这使容易研究与复杂安全性相混淆。

据技术犯罪专家Bohn称,诸如CipherTrace和Chainalysis之类的技术现在遍布全国的执法机构。他说Chainalysis是联邦标准。

但是CipherTrace Scout建立在Bohn所谓的执法最爱:可视化上。

“我们可以可视化交易[using the software]。我可以看到“从A到B”,然后可以从那里开始以视觉方式进行旋转,这通常对于某人来说更容易理解。”

“我喜欢可视化,学生喜欢可视化,”他指出。

适应趋势

CipherTrace Scout的推出与街道级加密货币的使用激增。

Bohn说,执法合作伙伴报告说,低水平使用案例激增:卖淫,毒品销售,儿童色情交易。

“我们发现您在大街上的毒贩变得精明。他们变得更加精明,他们已经开始使用其他加密货币在线开发这些交易。”

CipherTrace分析师巴拉根认为,比特币ATM和其他具有加密功能的信息亭的泛滥

“在美国全境的Safeways中嵌入大约900台Coinstar机器,吐出加密货币,”他说。 “任何人都非常容易获得加密货币,并且开始用于街头犯罪。

侦察兵标记邪恶的地址。但这也忽略了每天的用户,Bohn认为这项功能很重要。

“尽管这些技术会发生犯罪活动,但也有很多正常的普通人也参与这项技术。”

通过Shutterstock获得的黑客图片

                    

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