Dmitri Vasilev,前首席执行官,现已解散的加密交易所WEX,于周五在意大利被捕,BBC的俄罗斯服务报道

该出版物引用了Vasilev的熟人和WEX的两名匿名投资者,他们告诉BBC有关被捕的情况。俄罗斯驻意大利大使馆的随行人员Dmitri Gurin拒绝透露意大利金融警察(Guardia de Finanza)的任何细节。

WEX于2017年作为继任BTC-e的继承者推出,其被指控的运营商Alexander Vinnik于2017年在希腊被捕,现在面临引渡到美国,法国或俄罗斯。

冻结资金年

WEX由俄罗斯公民Vasilev发起并运营了一年,直到它在2018年7月冻结并且从那时起还没有恢复正常服务。在瓦西列夫试图将WEX出售给乌克兰东部战争中的民兵战士德米特里·哈夫琴科之后不久就出现了麻烦。

Khavchenko去年告诉CoinDesk,WEX的管理员(与其他支持团队一样,是匿名的)不喜欢他作为新主人并且随着钥匙消失。

他当时还说购买协议已经完成。哈维琴科后来将新加坡注册交易所的官方所有人改为他的女儿达里亚,他还告诉CoinDesk。

与此同时,在2018年的夏季和秋季,价值近1900万美元的以太从交易所的冷钱包搬到了流行的加密交换Binance。

Binance首席执行官CZ 回应Twitter上的强烈抗议,表示,WEX对Binance的描述已被冻结。自那时以来,这些基金的命运尚不清楚。

警方介入

用户,主要是来自俄罗斯和邻国,无法取回他们在WEX存放的加密和法令,于2018年秋季开始提交警方报告。据BBC报道,哈萨克斯坦国家警察根据一份此类报告,以及俄罗斯城市Tolyatti的警察开始对Vasilev进行刑事调查,并开始进行单独的初步调查。

用户甚至写了一封致俄罗斯总统弗拉基米尔普京的公开信,要求公正和他们的钱,俄罗斯加密媒体网站Forklog 4月报道。用户被告知这封信随后被传递到俄罗斯警察总部。

今年3月,审计公司普华永道报道,据说创建SamSam勒索软件的两名伊朗公民Faramarz Shahi Savandi和Mohammad Mehdi Shah Mansouri一直在使用WEX洗钱超过600万美元的赎金支付。

BTC-e早期与传说中的密码交换Mt.Gox盗窃比特币联系起来。根据华尔街日报的报告,“截至2016年,BTC-E在所有犯罪加密货币案件中占60%至70%。”BTC-e和WEX都很难引入知情客户程序和有匿名支持团队。

Dmitrii Vasilev 的图片,加密交换WEX的前首席执行官,通过YouTube

                    

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