纽约总检察长办公室(NYAG)提交了新的证据,旨在证明加密交换Bitfinex和Tether为纽约客户提供的服务时间比他们声称的要长。

作为NYAG正在对Bitfinex和Tether进行调查的一部分,NYAG 于7月8日提交了反对法律备忘录,一份肯定,以及共28件展品,纽约最高法院。

NYAG在新文件中说:

“即使粗略检查一下迄今为止在OAG调查中收集到的事实,也表明受访者与纽约就调查事项有广泛而一致的联系。”

这些文件附有各种展品,以展示Bitfinex和Tether与纽约居民的互动时间超过之前声称的两次。

CoinDesk 在5月报道,Bitfinex和Tether与纽约最高法院的法官辩称该案应该被驳回,因为他们“与纽约投资者无关”和“企业做不允许纽约人在他们的平台上做广告或在这里做生意。“

然而,NYAG表示,根据收集并提供给法院的一系列证据,Bitfnex的客户最近于2018年12月18日登录其平台

此外, Exhibit(S)-H 也展示了Bitfnex与亿万富翁对冲基金经理Michael Novogratz的Galaxy Digital之间的对应关系,以便在2018年10月将后者作为Bitfinex的客户。

此外,NYAG提供的展品显示,Bitfinex在两个纽约银行- 特色银行和贵族银行- 以及至少“在相关时间段内另外一家纽约金融机构持有账户,他们曾经向Bitfinex和Tether平台的客户转账。“

NYAG补充说:

“受访者多次聘请纽约公司协助他们实现业务目标,包括向市场发表有关Bitfinex交易平台运作和系绳现金支持的声明;受访者最近在2019年开设了一家至少有一家纽约虚拟货币公司的交易账户。“

在反对法备忘录中,NYAG还瞄准了Bitfinex最近发布的LEO交换平台令牌。

“受访者最近的'首次交换发行',例如,证券发行的所有标记都受到马丁法案的约束,并且有理由相信发行与调查中的事项有关,”NYAG表示

NYAG于2019年4月首次向 Bitfinex 和Tether提起诉讼,声称Bitfinex通过向Tether的储备借款弥补了超过8.5亿美元的损失。

在NYAG提交投诉后不久,Bitfinex为其自己的LEO代币进行了初始交换,并且该公司的一名股东声称它成功以私人投资者的承诺筹集了 10亿美元。

阅读下面的完整声明:

NYAG AFFIRMATION by CoinDesk on Scribd

纽约司法部长Letitia James图像来自Shutterstock

                    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here